В рамках проведения операции Объединенных сил сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР», передает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что на оккупированной части области действует мощная финансовая организация, которая обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Финансовый центр имел двадцать отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Злоумышленники совершали операции через Интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти пятьдесят счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины общий объем средств нелегального финансового учреждения переведенный только через национальную платежную систему превысил сто семьдесят миллионов гривен. Из полученных за предоставление «услуг» денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый «бюджет ЛНР».

Во время обысков, проведенных в Киеве и Северодонецке, у сообщников «финансистов» правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам. Сейчас заблокированы счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций.

Руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной финансовой деятельности.

Друкувати
© За матеріалами Луганщина.ua
Новости по теме
Слідчі СБУ повідомили про підозру керівн...

Служба безпеки України за три роки скерувала до суду обвинувальні матеріали на більше ніж 90 ватажків так званої «ЛНР»...

Детальніше
В Лисичанську СБУ виявила броньовану роз...

Служба безпеки України виявила у Лисичанську військову техніку, яку терористи так званої «ЛНР» у 2014 році використову...

Детальніше
СБУ задокументувала спробу вербування сп...

Військова контррозвідка Служби безпеки України задокументувала спроби представників терористичної організації «ЛНР» за...

Детальніше
Двох мешканців Луганщини засуджено за уч...

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Лугансь...

Детальніше
СБУ повідомила про підозру 11 керівникам...

За останні три місяці слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру очільникам «міністерств», «адміністра...

Детальніше
СБУ підозрює керівництво Держгеокадастру...

Кільком діючим та колишнім посадовцям Головного управління Держгеокадастру у Луганській області повідомлено про підозру в корупції...

Детальніше
Організаторку незаконного «референдуму» ...

Оперативні співробітники Луганського прикордонного загону зі складу Об’єднаних сил викрили громадянку України за фактом пося...

Детальніше
СБУ ідентифікувала всіх терористів, прич...

Служба безпеки України встановила персональні дані всіх учасників терористичної групи, які 26 травня 2018 року здійснили артилерій...

Детальніше
До 8 років ув’язнення засуджено командир...

За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України до позбавлення волі засуджено двох учасників угруповання терористів так званої...

Детальніше
На Луганщині судитимуть двох учасниць ор...

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Лугансь...

Детальніше
Вгору